警方拘三合會頭目在內82人涉洗黑錢近四百億元 及騙取銀行貸款逾十億
發佈日期: 2025-07-30 18:13
港澳
警方針對一名三合會頭目及其黨羽，拘捕82人，涉嫌利用信託公司清洗黑錢近400億港元，是歷來涉款最多的洗黑錢案。
警方在行動中檢獲逾800萬元現金，並凍結11.3億元，還有名貴洋酒、名表、首飾，及近期熱賣的玩具等，價值逾700萬元的證物。
警方有組織及三合會調查科，兩年半前鎖定一名三合會頭目，指他涉及全港各區不同犯罪活動，包括「黃賭毒」、非法放債等。聯同商罪科、財富情報及調查科深入調查。
發現涉案頭目，涉嫌利用一間信託公司，自2022年起，以協助客戶投資為名，將犯罪得益轉至個人戶口，購買虛擬貨幣等，21個月內清洗近400億港元。
財富情報及調查科總警司鄭麗琪說：「當銀行向這間公司詢問可疑大額轉帳時，這間公司利用懷疑虛假文件，提交予銀行，聲稱這些交易合法。見到這些信託協議，當中很多是錯漏百出，身份證號碼錯誤、日期錯誤等。這些非法行為，嚴重破壞香港信託服務行業的專業形象。」
調查又發現，有人以貿易公司名義，聲稱在海外買賣商品，自2021至2023年，向銀行騙取69筆貸款，涉款達10.6億港元。而涉案貿易公司其實並無實際業務，所得貸款被用作還債，或購買個人奢華物品。
警方指有關犯罪活動，涉案頭目都是以他人名義進行。
有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌表示：「這名犯罪頭目，名下沒有任何資產或銀行戶口，他亦無申報任何收入、亦無交稅。但他委託家人、朋友、門生及同黨，保管、清洗大量黑錢。他擁有及操控的財產概括而言，包括逾一億元的多個豪宅物業、名貴汽車、手表、洋酒。」
警方周二展開行動，以洗黑錢、串謀詐騙等罪，拘捕55男27女，介乎19至78歲，包括44歲三合會頭目及其親戚。警方形容已成功瓦解該集團，不排除更多人被捕。
