警方針對三合會頭目及黨羽拘82人 涉利用信託公司清洗近四百億元黑錢
發佈日期: 2025-07-30 16:31
港澳
警方針對一名三合會頭目及黨羽，拘捕82人，涉及利用信託公司洗黑錢，近兩年轉走近400億港元，並涉嫌向銀行騙取逾10億元貸款。
行動檢獲大量現金、名貴洋酒、名表、首飾等，警方有組織及三合會調查科，兩年半前發現一名三合會頭目，利用精密手法參與多項犯罪活動，包括黃、賭、毒、非法放債等。由於涉及各項犯罪，於是聯同商罪科、財富情報及調查科展開搜查。
發現該名頭目自2022年起，涉嫌利用信託服務公司，21個月內，清洗近400億港元黑錢，之後轉至個人戶口、購買虛擬貨幣等。
該名頭目又涉嫌以營運貿易公司名義，向銀行騙取69筆貸款，涉款達10.6億港元，全部用作個人奢華生活。
警方昨日拘捕82人，介乎19至78歲，包括44歲三合會頭目。凍結11.3億元，檢獲逾1,500萬現金、證物等。形容已成功瓦解該集團。
有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌說：「他巧妙利用家人、朋友、同黨等，透過不同方法，作有規模及非常精密洗黑錢行動。這名犯罪頭目名下沒有任何資產或銀行戶口，他亦無申報任何收入、亦無交稅。但他委託家人、朋友、門生及同黨，保管、清洗大量黑錢。他擁有及操控的財產，概括而言包括逾一億元的多個豪宅物業、名貴汽車、手表、洋酒。」
財富情報及調查科總警司鄭麗琪表示：「當銀行向這間公司詢問可疑大額轉帳時，這間公司利用懷疑虛假文件，提交予銀行聲稱這些交易合法。在我們調查中，見到這些相信是虛假文件，包括是信託公司聲稱與客人簽訂的信託協議。不過見到這些信託協議，當中很多是錯漏百出，身份證號碼錯誤、日期錯誤等。這些非法行為，嚴重破壞香港信託服務行業的專業形象。」
